一、制定本文件的目的、必要性和可行性
为进一步推行以风险为本的反洗钱工作方式，提升银行业金融机构反洗钱机制运行的有效性，人民银行台州市中心支行结合台州市反洗钱工作实际情况，制定本制度。各金融机构反洗钱人员、岗位设置已久，出台本制度是为强化与细化人员与要求，具可操作性。
二、制定规范性文件的主要依据、与现行相关规范性文件的关系
依据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》等反洗钱法律规章，制定本制度，在上述法律规章的框架下，对金融机构反洗钱人员、职责进行了细化。
三、规范性文件起草、征求意见及意见采纳情况
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