丁政〔2016〕6号

各行政村、企事业单位：

为切实维护全区经济社会平稳发展，迎接G20峰会顺利召开，根据区委区政府优化环境“八大行动”总体部署和《绍兴市人民政府办公室关于开展全市投融资咨询类公司“百日整治”专项行动的通知》（绍政办综〔2016〕12号）、《绍兴市上虞区人民政府办公室关于开展全区投融资咨询类公司“百日整治”专项行动的通知》（虞政办函〔2016〕10号）要求，决定从3月1日至6月10日，在全乡范围内对投融资咨询类公司开展“百日整治”专项行动。现将具体事项通知如下：

一、工作目标

按照服务经济、维护稳定的要求，全面掌握全乡投融资咨询类公司底数和实际经营等基本情况，深入摸排非法集资风险隐患，及时上报，同时采取有力措施，打击处理一批违法犯罪公司，妥善化解风险。

二、整治范围

整治范围为丁宅乡辖区内从事网络借贷、股权众筹、第三方支付、基金销售等业务的互联网金融平台，从事融资性担保、融资租赁、典当、私募股权投融资、小额贷款等业务的公司，民间融资服务中心和民间资本管理公司，各类以投资、咨询、金融服务等名义实际从事资金池借贷的机构等，尤其要加强对P2P网络借贷和股权众筹平台的排查整治。

三、职责分工

该专项行动由乡长牵头，下管派出所、丰惠地税分局、丁宅市场监督管理所、农商银行下管支行丁宅分理处、乡党政办、资产管理中心、社会事务办、政法办等部门和单位按照各自职责分工协作，合力推进。具体分工如下：

下管派出所：负责对投融资咨询类公司的违法犯罪活动实施打击。负责受理单位或个人举报、报案、移送的投融资咨询类公司违法犯罪案件，及时依法立案侦查；对涉嫌此类违法犯罪的单位或个人依法采取强制措施；依法查询、冻结、扣押涉案资产，最大限度挽回经济损失。

丰惠地税分局：参与基础排查，查处偷漏税违法行为。

丁宅市场监督管理所、乡社会事务办：对现存的投融资咨询类公司进行专项检查，结合检查对企业进行宣传教育，要求企业守法经营。对从事虚假宣传和其他违法广告的行为依法予以处罚；对涉嫌从事非法经营活动的行为依法予以查处，涉嫌犯罪的，一律移交公安机关查处。

农商银行下管支行丁宅分理处：负责做好涉嫌非法金融活动可疑资金的监测工作。

四、行动步骤

1.摸底排查阶段（3月1日至4月15日）。成立专项行动工作班子，联合下管派出所、丰惠地税分局和丁宅市场监督管理所，逐家上门走访核查登记，收集投融资咨询类公司信息数据，摸清属地投融资咨询类公司主体资格、经营情况、从业人员情况、风险状况等，全面获取投融资咨询类公司底数，建立完善本辖区投融资咨询类公司“一企一档”，分类梳理公司风险等级，列出一般关注、高危管控、依法打击的公司名单。

2.集中攻坚阶段（4月16日至5月20日）。在前期摸排的基础上，专项行动工作班子组织力量上门约谈告诫，视情进行清理整顿。对一般违规经营公司，加强关注，督促其规范经营行为；对高危风险公司，采取督促规范、限期整顿、限期清退等措施；对不配合整治清退、不进行内部整顿、有违规违法行为、无照经营的，由行政主管部门依法处理；构成犯罪的，依法立案查办；特别是对可能出现资金链断裂、资金转移、负责人出逃的，依法及早采取控人控赃措施，并强化追赃挽损。

3.总结完善阶段（5月21日至5月31日）。结合本地实际，及时总结提炼经验做法，建立健全长效机制，促进专项行动成果深化。将此次专项行动开展情况及时报送区金融办。

五、工作要求

1.统一思想认识。各部门单位要认真贯彻落实区委区政府相关工作要求，将专项行动作为优化环境“八大行动”和G20峰会安保工作的重要组成部分，统一思想，对行动中发现的问题及时上报乡投融资咨询类公司“百日整治”专项行动领导小组。

2.强化主体责任。各单位部门要强化责任意识，切实履行职能，积极主动作为，确保专项行动取得实效。乡专项行动领导小组定期督查专项行动推进情况，对配合不积极、行动不力的，予以通报批评；对造成严重后果的，及时提交研究并落实相关责任追究措施。

3.落实工作措施。针对投融资咨询类公司经营活动中存在的突出问题，及时上报区金融办，采取“打、防、管、控、教”等方式，集中力量加以解决，切实消除全乡金融领域风险隐患。

4.强化宣传引导。运用悬挂横幅，发放宣传单（册）等形式，披露投融资咨询类公司犯罪的典型案例和犯罪分子的惯用伎俩，揭示非法集资的风险和社会危害，引导公众树立正确理性的投资观念，自觉抵制非法集资。

丁宅乡人民政府

2016年4月7日